Peste 540 de milioane de lei, recuperate de ANAF după controale la persoane cu venituri nejustificate

ANAF a stabilit creanțe fiscale de peste 540 milioane lei după peste 1.100 de controale la persoane fizice cu venituri și fonduri nejustificate.

15 iunie 2026 10:46

De Mădălina Hodea - redactor

Peste 540 de milioane de lei, recuperate de ANAF după controale la persoane cu venituri nejustificate

ANAF a stabilit creanțe fiscale de peste 540 milioane lei după peste 1.100 de controale la persoane fizice cu venituri și fonduri nejustificate.

ANAF a efectuat peste 1.100 de controale la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri sau fonduri utilizate, stabilind obligații fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei. Verificările au vizat diferențele dintre veniturile declarate și nivelul cheltuielilor sau al patrimoniului deținut.

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

ANAF a anunțat că, în ultimul an, a efectuat peste 1.100 de controale la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri sau a fondurilor utilizate pentru diverse cheltuieli și investiții. În urma verificărilor, inspectorii fiscali au stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei, scrie News.ro.

Controalele au vizat situațiile în care există diferențe semnificative între veniturile declarate și nivelul cheltuielilor ori al patrimoniului deținut. Potrivit ANAF, verificările urmăresc identificarea veniturilor nedeclarate și combaterea evaziunii fiscale.

Instituția precizează că persoanele vizate au posibilitatea să prezinte documente care să demonstreze proveniența sumelor utilizate, precum contracte de împrumut, acte de donație, moșteniri sau alte documente justificative. În lipsa acestora, sumele constatate pot fi supuse impozitării, la care se adaugă dobânzi și penalități. ANAF susține că acțiunile fac parte din strategia de creștere a conformării fiscale și de reducere a economiei subterane, prin utilizarea analizelor de risc și a informațiilor disponibile în bazele de date ale instituției.

Acțiunile din ultimul an

Principalele constatări ale inspectorilor, în urma acţiunilor de control din ultimul an, au avut la bază nejustificarea surselor de fonduri utilizate de persoanele fizice pentru: depuneri de numerar în conturile bancare personale şi/sau ale societăţilor la care acestea deţin participaţii; utilizarea de fonduri în numerar pentru achiziţia de bunuri mobile şi imobile; creditări acordate societăţilor; majorări de capital social; deţineri de numerar în ţară şi în străinătate la începutul perioadei verificate; surse de fonduri pretins obţinute în străinătate, care nu au putut fi probate în urma schimbului de informaţii cu autorităţile fiscale din state terţe.

„Aceste rezultate reconfirmă că mecanismele de analiză de risc şi verificare fiscală susţinute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete şi contribuie la protejarea veniturilor bugetare. Un sistem fiscal modern şi credibil presupune reguli aplicate uniform, transparenţă şi capacitatea statului de a verifica situaţiile în care există diferenţe semnificative între veniturile declarate şi patrimoniul sau fluxurile financiare ale unei persoane”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

În numeroase cazuri, persoanele verificate au susţinut că sumele utilizate proveneau din fonduri deţinute în numerar, din venituri realizate în străinătate sau din sume primite de la alte persoane fizice.

„Verificările efectuate au arătat însă că aceste explicaţii nu au putut fi susţinute prin documente şi mijloace de probă care să demonstreze valoarea sumelor, momentul obţinerii acestora şi existenţa lor efectivă în perioada verificată”, precizează ANAF.

De asemenea, în urma analizelor efectuate la nivelul ANAF, s-a constatat în anumite situaţii lipsa trasabilităţii fondurilor declarate.

„Pe de o parte, persoanele indicate ca sursă a sumelor nu dispuneau de capacitatea financiară necesară pentru acordarea acestora, iar pe de altă parte nu existau documente care să confirme provenienţa şi circuitul banilor. Aceste constatări au condus la stabilirea situaţiei fiscale reale şi la calcularea obligaţiilor fiscale suplimentare datorate bugetului de stat”, menţionează ANAF.

Criza politică și blocajele din PNRR riscă să lase statul fără bani

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.