Prahova: Alte șase persoane urmărite penal în dosarul Păvăleanu

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești au început urmărirea penală împotriva altor șase persoane cercetate în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro în care fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu a fost arestat preventiv, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al PCA Ploiești remis presei miercuri seară, cei șase inculpați, respectiv Ionescu Dragoș Ioan, Onea Nicolae, Țărîndă Marian Răducu, Soare Gheorghe, Țărîndă Andrei Costin și Mușat Costin Gabriel, sunt urmăriți penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

Unii dintre inculpați sunt cunoscuți în plan local ca fiind patroni ai unor firme care au contracte cu autoritățile prahovene.

Astfel, Ionescu Dragoș Ioan este cunoscut ca administrator al Conti SA, iar Onea Nicolae ca administrator al Coni SRL. Ambele societăți au derulat contracte, de-a lungul timpului, cu autoritățile locale.

De asemenea, Țărîndă Marian Răducu și Țărîndă Andrei Costin sunt cunoscuți ca fiind reprezentanți ai SC Via Star New Corporation SRL, societate care a câștigat mai multe contracte privind întreținerea unor drumuri județene.

Anchetatorii spun că, în perioada 2010 — 2013, inculpații au desfășurat operațiuni comerciale nereale, cu societăți de tip fantomă, operațiuni pe care le-au înregistrat în contabilitatea societăților pe care le administrează, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitului datorat bugetului consolidat al statului.

Purtătorul de cuvânt al PCA Ploiești, Roxana Armășelu, a precizat că cercetările împotriva celor șase sunt efectuate în dosarul Păvăleanu.

Fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu și alte șase persoane au fost arestați în luna octombrie a anului trecut sub acuzațiile de evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro.

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, în perioada 2012-2013, inculpații s-au folosit de un lanț comercial fictiv, în care erau incluse aproximativ 60 de societăți comerciale de pe raza județului Prahova și a municipiului București, din care o parte aveau comportament tip ‘fantomă’, simulând operațiuni comerciale de achiziție/livrare mărfuri și servicii ce au avut ca rezultat diminuarea bazelor impozabile fiscale.

Ulterior, sumele de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală au fost retrase în numerar din conturile bancare ale societăților comerciale, prin simularea unor operațiuni contabile nereale de creditare a propriilor firme, prejudiciul fiind estimat, până în prezent, la 149.800.000 lei.

În acest dosar în care se efectuează cercetări față de un număr de peste 130 de societăți comerciale procurorii au început urmărirea penală față de SC Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani.

În același dosar, anchetatorii au cerut arestarea unui alt inculpat, Răzvan Alexe, însă magistrații au dispus la acel moment măsura obligării de a nu părăsi țara fără încuviințarea instanței de judecată pentru o perioadă de 30 de zile.

La câteva săptămâni, Răzvan Alexe a fost arestat de procurorii DNA într-un alt dosar privind infracțiunea de trafic de influență.