Unsprezece persoane reţinute în cazul evaziunii de 7,5 milioane de euro

Proprietara unui lanţ de farmacii din Timişoara şi alte zece persoane au fost reţinute într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 7,5 milioane de euro. Acestea sunt prezentate, miercuri seară, Tribunalului Mehedinţi cu propunerea de arestare preventivă.

Procurorii DIICOT au făcut, marţi, percheziţii în Mehedinţi şi Timiş, fiind vizate mai multe persoane suspectate că prin 134 de societăţi, printre care farmacii şi firme de construcţii, au produs o evaziune fiscală de 7,5 milioane de euro.

Percheziţiile au avut loc la locuinţele învinuiţilor, precum şi la sediile unor societăţi comerciale, preciza DIICOT într-un comunicat de presă.

Potrivit procurorilor, sub coordonarea liderilor grupării, învinuiţii au folosit mai multe societăţi comerciale pentru a nu plăti taxele şi impozitele datorate statului, folosindu-se de circuite comerciale şi financiare fictive.

Membrii grupării au emis facturi fiscale privind achiziţii fictive de mărfuri către 134 de societăţi comerciale, care astfel au dedus TVA şi au micşorat profitul, virând în contul societăţilor „furnizoare” peste 100 de milioane de lei.

Sumele de bani erau retrase din conturi de liderii grupării şi predate administratorilor societăţilor beneficiare, în schimbul unor comisioane cuprinse între 5 şi 10 la sută.

Gruparea infracţională a produs un prejudiciul bugetului de stat estimat la 7,5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Potrivit anchetatorilor, în acest caz sunt vizaţi zece oameni de afaceri, între care Rodica Vlad, patroana unui important lanţ de farmacii şi pensiuni din municipiul Timişoara. Rodica Vlad are zece farmacii şi două pensiuni în Timişoara, toate purtând acelaşi nume, „Vlad”. De asemenea, ea mai deţine şi o firmă de catering, în municipiul Timişoara.