Casele de schimb valutar din România, verificate de ANAF în cadrul Operațiunii FOCUS

Acțiunea de verificare se derulează în contextul în care proiectul-pilot derulat recent a evidențiat un grad crescut de neconformare fiscală. Vizați sunt operatorii economici selectați pentru control.

„Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) demarează Operaţiunea F.O.C.U.S. – Fiscalizarea Operaţiunilor şi Conformarea Unităţilor de Schimb, o amplă acţiune de control desfăşurată simultan, la nivel naţional, la 180 de case de schimb valutar din întreaga ţară”, se arată într-un comunicat de presă al ANAF.

Verificări ANAF la casele de schimb valutar

Inspectorii Antifraudă verifică fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, dar și utilizarea caselor electronice de marcat de către operatorii economici.

De asemenea, se urmărește și concordanţa dintre operaţiunile efectiv efectuate şi cele înregistrate în evidenţele fiscale şi contabile, respectarea obligaţiilor declarative şi de plată, precum şi respectarea prevederilor legale aplicabile activităţii desfăşurate.

Această acțiune se desfășoară în mai multe județe din țară, dar și pe raza municipiului București.

„Rezultatele obţinute în etapa-pilot au indicat necesitatea extinderii verificărilor şi a aplicării unei abordări unitare la nivel naţional. Prin Operaţiunea F.O.C.U.S., DGAF urmăreşte creşterea gradului de conformare fiscală în domeniul schimbului valutar, precum şi asigurarea unui mediu concurenţial echitabil pentru operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legislaţiei în vigoare”, susţine conducerea ANAF.

Măsurile care vor fi luate

În situaţiile în care sunt identificate încălcări ale legislaţiei fiscale, inspectorii antifraudă vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcţie de natura şi gravitatea faptelor constatate, iar rezultatele finale ale operaţiunii urmează să fie comunicate după finalizarea controalelor şi centralizarea datelor la nivel naţional, precizează instituţia.

Citiți și: ANAF schimbă procedura pentru credite. Cum vor fi verificate veniturile persoanelor fizice și ale firmelor

Citiți și și: ANAF schimbă procedura pentru persoanele fizice care nu își declară contribuțiile. Când poate stabili Fiscul din oficiu CAS și CAS