Doi români ar fi înșelat Fiscul britanic cu peste 1,4 milioane de lire

Celor doi le sunt imputate mai multe acuzații, pe baza cărora au fost plasați în arest preventiv. Românii sunt suspectați de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, fraudă informatică în formă continuată și spălarea banilor în formă continuată, scrie Agerpres.

„Acuzația adusă celor doi inculpați privește faptul că, în perioada septembrie 2023 – ianuarie 2025, au accesat fără drept conturile Government Gateway (conturi personale pentru colectarea taxelor și alocațiilor pentru copii puse la dispoziție de Guvernul britanic cetățenilor britanici și persoanelor cu drept de rezidență în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), fiecare inculpat obținând în mod fraudulos de la autoritățile britanice suma de 495.040 de lire sterline, respectiv 921.467 de lire sterline.

În concret, acțiunile inculpaților au constat în înregistrarea în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii și în aplicația de returnare de taxe de tip PAYE (pay as you earn – n. r. plătești când câștigi) a unor angajatori fictivi, înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, solicitări frauduloase de rambursări legate de impozitul pe venit și alte impozite”, au explicat procurorii.

Sumele obținute fraudulos de la Fiscul britanic au ajuns inițial în conturile suspecților. Ulterior, au fost sau transferate în alte conturi fără legătură directă cu aceștia, fie au fost retrași de la bancomat.

Autoritățile române au colaborat cu instituția omonimă din Marea Britanie, prin Eurojust, astfel încât să rezolve speța.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de menținere a măsurii arestării preventive dispuse față de inculpați, precum și a măsurilor prin care au fost indisponibilizate sume de bani, bunuri mobile și imobile ale acuzaților.