Procurorii și polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au desfășurat noi percheziții în județul Bihor, în cadrul amplului program național de combatere a infracționalității economice „Jupiter”. Ancheta vizează cinci persoane și 16 societăți comerciale suspectate că ar fi fost implicate într-un mecanism complex de evaziune fiscală, prin intermediul unor contracte încheiate cu autorități publice.

Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, administratorii firmelor cercetate ar fi creat un circuit financiar artificial, menit să ascundă proveniența reală a unor sume de bani și să diminueze obligațiile fiscale către stat. În cadrul acestui sistem, societățile comerciale ar fi declarat venituri semnificative și ar fi emis documente justificative pentru operațiuni economice considerate suspecte de către organele de anchetă.

Investigația se concentrează asupra modului în care firmele au derulat relații contractuale cu instituții publice, existând suspiciuni că o parte dintre tranzacții nu reflectau activități economice reale. Anchetatorii verifică dacă anumite servicii facturate au fost efectiv prestate și dacă fondurile publice au fost utilizate conform prevederilor legale. Totodată, sunt analizate fluxurile financiare dintre societățile implicate, pentru a se stabili dacă acestea au fost folosite în scopul diminuării taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.

Operațiunea „Jupiter 5”

Acțiunea din Bihor face parte din Operațiunea „Jupiter 5”, desfășurată la nivel național sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Programul reunește zeci de acțiuni operative și sute de percheziții, având ca obiectiv combaterea evaziunii fiscale, a spălării banilor, a înșelăciunilor și a altor infracțiuni economico-financiare. În cadrul acestei operațiuni, autoritățile urmăresc identificarea circuitelor financiare fictive, recuperarea prejudiciilor și documentarea activităților infracționale complexe.

În dosarul din Bihor, polițiștii au ridicat documente contabile, contracte, echipamente informatice și alte mijloace de probă care urmează să fie analizate. Persoanele vizate de anchetă vor fi audiate pentru clarificarea împrejurărilor în care au fost derulate operațiunile comerciale suspecte. Deocamdată, cercetările sunt în desfășurare, iar autoritățile subliniază că toate persoanele investigate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanței.

Operațiunea „JUPITER 5” se extinde și în județul Constanța. Un bărbat ar fi organizat „tombole” pe rețelele de socializare