Polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice a IGPR, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, fac marți 19 percheziții în trei județe și în municipiul București la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de euro prin evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit unui comunicat transmis de IGPR, perchezițiile au loc la domiciliile mai multor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale din București și din județele Ilfov, Ialomița și Iași.
Persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2010 — 2014, ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăților pe care le controlau, în baza unor documente contabile emise de către mai multe firme de tip ‘fantomă’ sau cu un comportament fiscal inadecvat.
Pentru a da aparența de legalitate operațiunilor economice înregistrate în contabilitate, cei în cauză ar fi efectuat plăți prin intermediul sistemului bancar, banii fiind ulterior retrași din conturile firmelor „fantomă” și restituite deponentului.
Polițiștii vor pune în aplicare 20 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul poliției, pentru audieri.
Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale și SIAS din cadrul IGPR.
Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.