Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de banilor

Poliția Capitalei a descins, miercuri dimineața, în municipiul București și în județele Ilfov și Dâmbovița, unde desfăşoară 25 de percheziții domiciliare.

Dosarul vizează infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul prestării serviciilor de protecție și pază și cel al serviciilor de igienizare și curățenie. Prejudiciul este de 12 milioane de lei.

Din datele și probele administrate în cauză rezultă că în perioada 2011- 2013 reprezentanții a două societăți comerciale au înregistrat în evidența contabilă și au declarat organelor competente achiziții fictive de la nouă societăți comerciale cu comportament de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, se aratăîntr-un comunicat de presă transmis de Poliția Capitalei.

„În scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor de bani provenind din săvârșirea faptelor de evaziune fiscală, bănuiții au transferat în mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achizițiilor fictive, în conturile celor nouă societăți comerciale, de unde au fost ulterior divizate și retransferate în alte conturi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăților. Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 12.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 31.000.000 lei”, se menționează în comunicat.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.